Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
02.11.10 17:33

Два мужчины незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов

Версия для печати
kinoplay.com.ua В Самарской области будут судить двух граждан, которые незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов.

Следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области установлено, что в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Вугар Алиев и Руслан Гасанов на территории овощной базы №3 в Самаре по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, не имея соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг, произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Азербайджан на общую сумму 5 миллионов 831 тысячу 954 доллара США. При этом сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58 тысяч 320 долларов США (1 миллион 785 тысяч 201 рубль).

В результате преступной деятельности этих граждан причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку попадая на теневой рынок такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством.

В отношении Вугара Алиева и Руслана Гасанова было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вчера, 1 ноября, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокуратурой Самарской области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Самары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



20.08.2019  Школы Самарской области получили 69 новых автобусов

20.08.2019  Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения беспилотников

20.08.2019  Михаил Савченко возглавил филиал Третьяковской галереи в Самаре

20.08.2019  Приставы Самарской области проводят акцию "Собери ребенка в школу"

19.08.2019  ФСБ нашла боевой арсенал одной из преступных группировок Сызрани

19.08.2019  На участке трассы М-5 "Урал" в Самарской области организовано реверсивное движение

19.08.2019  В Самаре развернут самый большой флаг России

19.08.2019  В Самарской области горело мазутное озеро

19.08.2019  В ДТП на трассе Москва – Челябинск погибли три человека

18.08.2019  Самарские ученые синтезировали первые металл-органические координационые полимеры






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.