Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
02.11.10 17:33

Два мужчины незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов

Версия для печати
kinoplay.com.ua В Самарской области будут судить двух граждан, которые незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов.

Следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области установлено, что в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Вугар Алиев и Руслан Гасанов на территории овощной базы №3 в Самаре по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, не имея соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг, произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Азербайджан на общую сумму 5 миллионов 831 тысячу 954 доллара США. При этом сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58 тысяч 320 долларов США (1 миллион 785 тысяч 201 рубль).

В результате преступной деятельности этих граждан причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку попадая на теневой рынок такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством.

В отношении Вугара Алиева и Руслана Гасанова было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вчера, 1 ноября, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокуратурой Самарской области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Самары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



01.06.2020  В регионе за сутки 36 новых случаев COVID-19

01.06.2020  В Самарской области еще 35 человек вылечились от коронавируса

31.05.2020  Самарские ученые разработали систему управления для умной дождевальной машины

30.05.2020  Аэропорт Курумоч готов к работе в летний период

29.05.2020  В Самарской области за сутки выявили 48 случаев COVID-19

29.05.2020  В Самарской области Парад Победы пройдет 24 июня

29.05.2020  В Сызрани утонул 14-ти летний мальчик

29.05.2020  В Самарской области еще 63 человека вылечились от COVID-19

28.05.2020  В регионе за сутки выявили 97 больных COVID-19

28.05.2020  В Самарской области еще 68 человек вылечились от COVID-19






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.