Накануне в Москве были проведены обыски в двух столичных банках и офисах ряда фирм. По итогам проверки в отношении банкиров было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство".
Незаконное обналичивание, конвертацию и вывод денег за рубеж банкиры осуществляли при помощи фирм-однодневок. В общей сложности участники группы вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
Правоохранители уже задержали троих подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора криминальной схемы. В ходе обысков были найдены печати более 500 фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, сообщает ИТАР-ТАСС.
Тем временем, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в банковских кругах сообщает, что обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены сотрудниками МВД в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал".
|