Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
18+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
29.10.10 11:01

В Москве банкиров подозревают в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей

Версия для печати
В Москве банкиров подозревают в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей

Накануне в Москве были проведены обыски в двух столичных банках и офисах ряда фирм. По итогам проверки в отношении банкиров было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство".

Незаконное обналичивание, конвертацию и вывод денег за рубеж банкиры осуществляли при помощи фирм-однодневок. В общей сложности участники группы вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

Правоохранители уже задержали троих подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора криминальной схемы. В ходе обысков были найдены печати более 500 фирм-однодневок, электронные ключи системы "Банк-клиент" и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем временем, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в банковских кругах сообщает, что обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены сотрудниками МВД в Кодекс-банке и банке "Мастер-капитал".


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



28.03.2024  Названы регионы – лидеры по уровню зарплат

25.03.2024  В России вырос спрос на праздники

21.03.2024  Петербургский авторынок продолжает наращивать темпы роста

19.03.2024  Жители ПФО рассказали о желаемых мерах поддержки своих семей

11.03.2024  В России каждый второй россиянин планирует изучать иностранный язык в 2024 году

07.03.2024  Год ремонта в России: на каких спецов ажиотаж в 2024 году

04.03.2024  В России вырос спрос на детских и семейных психологов

01.03.2024  Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

28.02.2024  Кто и когда покупает больше всего книг

26.02.2024  Названы города – лидеры по строительству квартир






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.