02.11.10 17:33

Два мужчины незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов

В Самарской области будут судить двух граждан, которые незаконно отправили в Азербайджан почти 6 миллионов долларов.

Следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области установлено, что в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Вугар Алиев и Руслан Гасанов на территории овощной базы №3 в Самаре по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, не имея соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг, произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Азербайджан на общую сумму 5 миллионов 831 тысячу 954 доллара США. При этом сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58 тысяч 320 долларов США (1 миллион 785 тысяч 201 рубль).

В результате преступной деятельности этих граждан причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку попадая на теневой рынок такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством.

В отношении Вугара Алиева и Руслана Гасанова было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вчера, 1 ноября, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокуратурой Самарской области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Самары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.