Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
16+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
23.10.19 9:36

В Тольятти предприниматель арестован за незаконную банковскую деятельность

Версия для печати
В Тольятти предприниматель арестован за незаконную банковскую деятельность

В Тольятти предъявлено обвинение подозреваемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря.

Как сообщает облГлавк, 17 октября сотрудники ГУ МВД России по Самарской области задержали руководителя общества с ограниченной ответственностью, мужчину 1970 года рождения. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 "Незаконная банковская деятельность" и частью 1 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: "В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам".

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается, оперативное сопровождение проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

TLTnews.ru


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



13.11.2019  В Тольятти разработали уникальный электрокарт с "умным" аккумулятором

13.11.2019  Прокуратура закрыла пивной магазин "Гессен" в Тольятти

13.11.2019  Сочинение школьницы из Тольятти вошло в ТОП-100 в стране

13.11.2019  Школьники и студенты Тольятти присоединятся ко Дню пенсионной грамотности

13.11.2019  В Тольятти продолжается фестиваль ГТО

13.11.2019  Сотрудник налоговой службы подозревается в посредничестве во взяточничестве

13.11.2019  АВТОВАЗ определился с корпоративным отпуском в 2020 году

13.11.2019  Учащиеся детского технопарка одержали победу в конкурсе "Ученые будущего"

13.11.2019  Прокуратура Тольятти перенесла шатер цирка "Династии Довгалюк" в безопасное место

13.11.2019  "Флагман" - один из первых на рынке охранных услуг в Тольятти






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.