Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
18+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
23.10.19 9:36

В Тольятти предприниматель арестован за незаконную банковскую деятельность

Версия для печати
В Тольятти предприниматель арестован за незаконную банковскую деятельность

В Тольятти предъявлено обвинение подозреваемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря.

Как сообщает облГлавк, 17 октября сотрудники ГУ МВД России по Самарской области задержали руководителя общества с ограниченной ответственностью, мужчину 1970 года рождения. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 "Незаконная банковская деятельность" и частью 1 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: "В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам".

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается, оперативное сопровождение проводят сотрудники 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

TLTnews.ru


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



21.09.2020  "Лада" не сыграет с "Южным Уралом" из-за коронавируса

21.09.2020  АВТОВАЗ потратил на увольнение 550 миллионов рублей

21.09.2020  Ренат Гафуров завоевал бронзу чемпионата России по спидвею

21.09.2020  Под Тольятти водитель на "Шевроле" вылетел на "Сканию"

21.09.2020  LADA Sport ROSNEFT досрочно стала лучшей в классе "Туринг-Лайт"

21.09.2020  Баскетболисты ЦСКА выиграли первенство России

21.09.2020  В Тольятти прошел "Кросс Нации"

21.09.2020  В Тольятти вторые сутки подряд 11 случаев коронавируса

21.09.2020  Водитель на "семерке" сбил корову под Тольятти

21.09.2020  "Лада-Тольятти" дома победила "Крылья Советов-2"






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.